政泉控股因强迫交易罪被判处罚金600亿元

栏目: 及时新闻 编辑:红黄色网 时间:2018-10-12 12:31

原题目:被告单位北京政泉控股有限公司、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易、被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案一审公开宣判2018年10月12日上午,辽宁省大连市中级人民法院开庭,对本年8月20日公开

新京报快讯(记者赵毅波)10月12日,大连中院在官网公布,被告单位北京政泉控股有限公司、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易、被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案一审公开宣判。

大连中院体现,按照被告单位、各被告人犯罪的究竟、犯罪的性子、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》的相干规定,对被告单位北京政泉控股有限公司以强迫交易罪判处罚金人民币六百亿元;对被告人郭汉桥以强迫交易罪判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币三十万元;对被告人赵大建以强迫交易罪判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十五万元,以挪用资金罪判处有期徒刑二年六个月,决定执行有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二十五万元;对被告人单蔚良以挪用资金罪判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年;对被告人杨英以挪用资金罪判处有期徒刑二年,撤销辽宁省大连市西岗区人民法院(2017)辽0203刑初148号刑事判决中以骗取贷款罪判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币十万元的缓刑部分,决定执行有期徒刑三年,缓刑四年,,并处罚金人民币十万元(已缴纳);对被告人吕涛以挪用资金罪判处有期徒刑一年,缓刑二年。对冻结在案的被告单位北京政泉控股有限公司持有的十七亿九千九百五十六万一千七百六十四股朴直证券股票的价值扣除其投资支出的人民币六十亿九千零八十二万五千一百元后的违法所得予以追缴,上缴国库;对被挪用未归还的资金人民币十六亿三千八百九十六万二千八百一十八元七角六分继续追缴,返还被害单位中国民族证券有限责任公司。

2018年10月12日上午,辽宁省大连市中级人民法院开庭,对本年8月20日公开开庭审理的被告单位北京政泉控股有限公司、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易,被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案进行一审公开宣判。法院判决认定被告单位及五名被告人罪名成立,并别离依法判处响应刑罚。宣判后,五名被告人均当庭体现服从法院判决,不上诉。

大连市中级人民法院此前对该案一审公开开庭审理中,在合议庭主持下,控辩双方进行了举证质证和法庭辩论,被告单位的诉讼代表人对检察机关指控的犯罪体现不知情,未提出贰言;被告人郭汉桥、赵大建、单蔚良、杨英、吕涛及其辩护人对检察机关指控的犯罪究竟祭o名均无贰言,同时提出被告人的举动系郭文贵授意或指使,系从犯,且到案后均如实供述本身的罪行,请求予以从轻或减轻处罚。五名被告人均当庭体现认罪悔罪,以为其诉讼权力得到充分保障,并在最后陈述中对办案机关依法文明办案体现感谢。

  大连市中级人民法院经审理查明:

  一、强迫交易究竟

2008年至2014年,被告单位北京政泉控股有限公司(原名北京政泉置业有限公司,2012年7月16日更名为北京政泉控股有限公司,以下简称政泉公司)的现实控制人郭文贵(在逃)为进入金融证券领域,决定以政泉公司的名义收购中国民族证券有限责任公司(以下简称民族证券)的股权并实现控股。为排除收购过程中可能碰到的障碍,郭文贵找到时任国家安适部副部长马建(另案处理)帮手解决,马建体现同意。同时,郭文贵指使时任政泉公司投资顾问的被告人郭汉桥、时任民族证券董事长的被告人赵大建具体负责收购事宜。在收购民族证券股权及增资扩股过程中,郭文贵经与马建共谋,由马建以国家安适部发函或派员的体例进行干预,郭文贵还指使被告人郭汉桥、赵大建直接向有关单位和小我直接施加压力,威胁、排挤竞争对手,最终使政泉公司实现控股民族证券的目的。具体究竟如下:

2009年,郭文贵获知石家庄市贸易银行股份有限公司(2009年12月4日更名为河北银行股份有限公司,以下简称石家庄银行)欲让渡其持有的6.81%民族证券股权的消息后,指使被告人郭汉桥、赵大建具体负责操作收购该部分股权。因民族证券股东东方集团股份有限公司(以下简称东方集团)不肯放弃收购,郭文贵遂找到马建,马建指派时任国家安适部工作职员高辉、满永平,郭文贵指派郭汉桥多次到东方集团威胁该集团负责人,迫使东方集团放弃了优先购买权。之后,政泉公司以人民币2.908251亿元(以下币种未注明的,均为人民币)的价格收购了上述股权。

2010年,在首都机场集团公司(以下简称首都机场)让渡其持有的61.25%民族证券股权的过程中,为确保收购该部分股权,郭文贵找到马建,马建以国家安适部的名义向中国民用航空局(以下简称民航局)致函,要求民航局在让渡首都机场持有的民族证券股权时对政泉公司优先考虑,二人又别离指派高辉、郭汉桥与首都机场负责人谈话进行威胁,迫使首都机场设立有利于政泉公司的受让前提。同时,郭文贵在得知东方集团有意参加本次收购后,又与马建别离指派高辉和郭汉桥、赵大建到东方集团对其负责人直接进行威胁,欺压东方集团再次放弃了优先购买权。之后,政泉公司顺利以16亿元的价格收购了上述股权,所持民族证券股权增至68.06%,成为控股股东。

2013年,郭文贵鞭策民族证券召开股东会,决定分两批增资扩股,政泉公司完成第一批增资42亿元后,为了确保民族证券实现与朴直证券股份有限公司(以下简称朴直证券)并购重组,郭文贵指使赵大建以民族证券的名义,向参加第二批增资的东方集团等公司发函要求不得增资。在遭到东方集团拒绝后,郭文贵和马建别离指使赵大建、高辉到东方集团威胁其负责人,迫使东方集团放弃了增资。2014年,政泉公司所持民族证券股权增至84.4%。

2014年8月,民族证券与朴直证券完成并购重组,朴直证券收购了民族证券100%股权。通过本次重组,政泉公司原持有的84.4%民族证券股权置换为17.99561764亿股朴直证券股票。经鉴定,截至2015年8月10日案发,政泉公司通过上述强迫交易举动所取得的17.99561764亿股朴直证券股票市值扣除投资支出60.908251亿元,不法获利119.04792542亿元。

2015年8月11日,被告单位政泉公司持有的上述17.99561764亿股朴直证券股票被大连市公安局依法冻结。

  二、挪用资金究竟

民族证券与朴直证券合并后、董事会尚未改选前,郭文贵对民族证券的办理职员仍具有必然的控制力。2014年9月,郭文贵因其现实控制的北京盘古氏投资有限公司(以下简称盘古氏公司)、政泉公司等公司资金严重,授意时任民族证券董事长的被告人赵大建、时任民族证券副总裁的被告人单蔚良和时任民族证券财务总监的被告人杨英利用民族证券这一平台为其筹集资金。单蔚良设计出以同行存款情势转移资金的思路,并联系了具体的营业操作机构恒丰银行股份有限公司(以下简称恒丰银行),该思路得到了郭文贵的认同。后经郭文贵同意,在未经民族证券股东会、董事会研究同意的环境下,赵大建利用其担任董事长的职务便当,签章确认同行存款协议、委托定向投资营业合作总协议及付款指令;杨英利用其担任财务总监的职务便当,负责筹集资金、内部审批以及对外转款;时任盘古氏公司常务副总司理的被告人吕涛受郭文贵指使,负责寻找符合前提且可控的公司作为贷款主体,几人分工配合,以民族证券与恒丰银行签定同行存款协议为庇护,与恒丰银行暗里签定委托定向投资协议,于同年9月至12月时期,分七笔将民族证券自有资金共计20.5亿元先行转移到四川信赖有限公司(以下简称四川信赖)。之后,通过福建光明石业股份有限公司(以下简称光明石业)、郑州金辉商务信息咨询有限公司、郑州蓝淮商务咨询有限公司、郑州恒海商务咨询有限公司与四川信赖签定单一信赖贷款合同的体例,将上述20.5亿元从四川信赖转出。郭文贵摆设将此中19.5亿元转移到盘古氏公司和其现实控制的郑州裕达国际商业有限公司、郑州裕达国贸酒店有限公司等,用于还款、还贷以及其他经营活动;另有1亿元经郭文贵同意挪给光明石业使用。

经鉴定,截至2017年2月15日,民族证券已收到还款共计4.1103718124亿元。经核实,未收回款项共计16.3896281876亿元。

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